Bonadio procesó al ex secretario de Cristina Kirchner por supuesto lavado
El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al arrepentido ex secretario
de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, como supuesto coautor
del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado
con la causa de los Cuadernos.
Gutiérrez, a quien el juez le trabó un embargo por 900 millones de
pesos, fue procesado junto a una decena de empresarios, en su mayoría de
Santa Cruz, con los que habría diseñado un complejo entramado de
sociedades para disimular el origen del dinero y darle apariencia
lícita.
«Los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue
conformar, en la República Argentina una estructura societaria -ideada
por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados,
algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y
poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como
consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18
(Cuadernos) y sus conexas e integrarlos al circuito económico bajo
formal apariencia de licitud», sostuvo Bonadio en el fallo al que
accedió Télam.
«Del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica
respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la
constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en
nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos
que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la
que carecía, visto el origen espurio del dinero; resultando
intrascendente, a los fines de este resolutorio, si la aplicación de
tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y orden de los
jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de fondos
sustraídos al control de éstos o de sus organizadores», sostuvo el
magistrado.
Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo entre los años
2008-2018 y parte del dinero se habría destinado a la adquisición de
propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según
sostuvo Bonadio en el fallo de 146 páginas.
«En el segundo eslabón de la maniobra participaron Teresa Amalia García,
Valeria Alejandra Martinovich, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos
Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera,
Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández,
Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey,
Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier
Alfredo De La Torre», sostuvo el magistrado.