Las acusaciones de blanqueo castigan a los grandes bancos globales

Los bancos se desplomaron ayer en Europa hasta un 9% tras develarse una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que afecta a JP Morgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y a varios bancos globales. Los mayores descensos del sectorial bancario del Stoxx 600 fueron para ING, que retrocedió un 9,27%, seguido de Deutsche Bank, (-8,76%) y Société Générale (-7,7%)

Según los documentos obtenidos por el ICIJ, una serie de grandes bancos procesaron transacciones por valor de dos billones de dólares (1,697 billones de euros) entre 1999 y 2017 pese a ser conscientes de que eran sospechosas de formar parte de delitos financieros, como el blanqueo de capitales, corrupción, fraude, crimen organizado y financiación del terrorismo. Los documentos fueron elaborados por los propios bancos y se presentaron ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno encargada de combatir delitos.

Según la investigación, Deutsche Bank informó a las autoridades de que había procesado pagos sospechosos por 1,3 billones de dólares (1,103 millones de euros), mientras que JP Morgan informó de transacciones por valor de 514.0000 millones de dólares (436.281 millones de euros); Standard Chartered procesó 166.000 millones (140.900 millones de euros), seguida de Bank of New York Mellon, con 64.000 millones de dólares (54.532 millones de euros); Barclays, con 21.700 millones de dólares (18.416 millones de euros); Société Générale, con 8.500 millones de dólares (7.213 millones de euros); HSBC, con 4.500 millones de dólares (3.819 millones de euros) y Commerzbank, con 1.700 millones de dólares (1.442 millones de euros).

Fuente: Cinco Días, España