Aumento en transacciones ilícitas en blockchain

Un aumento se produjo en las transacciones ilícitas en blockchains, según un reporte que difundió Chainalysis.

Chainalysis publicó así algunas cifras sobre la actividad delictiva que se registró en diferentes blockchains.

Y los primeros datos indican que, hasta el momento, se detectaron al menos US$ 20.000 millones.

Producto de actividades delictivas.

Sin embargo, el informe indica que estas cifras de aumento en transacciones ilícitas no son definitivas.

Pues a medida que se sigan identificando más transacciones asociadas al delito, este número seguramente crecerá.

La explicación a esto puede que se deba al accionar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Que está adscrito al Departamento del Tesoro en Estados Unidos.

Los delitos como el ransomware estuvieron más vigilados durante el 2022.

Al igual que las estafas entre otros hechos ilícitos asociados a las criptomonedas.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad delictiva que se registró en la blockchain creció de 0,12% en 2021 a 0,24% en 2022.

Es imperioso resaltar que desde el 2019 no se registra más de un punto porcentual en ciberdelitos asociados a las criptomonedas.

Para el 2019, Chainalysis muestra que la actividad criminal llegó a ser de 1,9%.

Estas cifras resultan ser así debido a que en el estudio de Chainalysis se advierte que se toman en cuenta datos que demuestran ingresos en criptomonedas productos del delito.

Ejemplo de ello, las estafas de proyectos en criptomonedas.

En este sentido, la OFAC sancionó entidades asociadas a actividades ilícitas.

Entre las que se encontraban el crypto exchange Garantex, Hydra y Tornado Cash.

Entre estas tres empresas agruparon el 44% del volumen de las transacciones ilícitas durante todo el 2022.

A pesar de estos esfuerzos, los ciberdelitos asociados con el robo de fondos se incrementaron en un 7%.

Mientras que el resto de los delitos bajaron.

Una de las razones a las que se le atribuyen las bajas de casos de estafas es precisamente el mercado bajista.

Desde Chainalysis consideran que el hecho de estar en presencia de un mercado a la baja, hace poco creíble a que los usuarios caigan en promesas de altas rentabilidades.

Fuente: Cointelegraph