Vínculos preocupantes entre HTX y Binance

Un estudio encontró vínculos preocupantes entre el monedero HTX y el exchange de criptomonedas Binance.

Se trata de un nuevo informe de Kaiko Research (Kaiko), que encontró que HTX vendió grandes cantidades de tether (USDT) por USDC.

Y que ocurrió en los últimos tres meses.

Además, transferencias de USDC de tamaño similar a Binance siguieron a cada venta.

Lo que sugiere vínculos preocupantes entre los dos exchanges.

Los datos del monedero de Kaiko revelaron que HTX vendió 350 millones de USDT por USDC desde principios de julio.

Casi al mismo tiempo, dos monederos que Kaiko vinculó a HTX comenzaron a vender 400 millones de USDC a Binance en transacciones separadas.

Estas transacciones pintan el producto JustLend de HTX bajo una luz más preocupante.

HTX otorga a los clientes de JustLend un USDT apostado (stUSDT) por cada USDT que se deposita.

Afirma ganar intereses utilizando el USDT depositado para comprar instrumentos del tesoro de bajo riesgo.

Sus depósitos stUSDT que se reportaron suman US$ 400 millones, la misma cantidad que se transfirió a Binance.

Si bien no hay evidencia de juego sucio, llama a recordar la historia de actividad comercial anormal de HTX.

Que no siempre coincidió con eventos importantes del mercado.

Cuando se lanzó el token WLD de Worldcoin este año, Kaiko identificó grupos de órdenes de compra y venta.

Que parecían irregulares en duración y volumen.

Las altcoins con volúmenes inferiores a US$ 1.000 millones de marzo a octubre saltaron.

De US$ 1.400 millones durante la semana del 16 de julio a US$ 3.400 millones una semana después.

Después del lanzamiento del token de Worldcoin, HTX capturó una quinta parte de los volúmenes de intercambio globales.

Mientras que Poloniex, un exchange con el que está vinculado a través de Justin Sun, registró posteriormente US$ 20.000 millones.

Esto último ocurrió en agosto, cuando la mayoría de los volúmenes de intercambio se encontraban en mínimos históricos.

Fuente: BeinCrypto