La UIF investiga a los tenedores de criptomonedas

La UIF puso en marcha una investigación para recabar información sobre los tenedores de criptomonedas con el fin de “disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos”y de financiación del terrorismo.

De esta manera entidades como bancos, casas de cambio, FCI y transportadoras de caudales entre otras están aligados a reportar cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa.

La orden llega en momentos en que el Gobierno apunta por diversos frentes a desinflar el mercado cambiario paralelo y evitar a todas costas la fuga de divisas del sistema financiero, ante la necesidad de dólares y la presión sobre el tipo de cambio que se ejerce por parte de personas y empresas que buscan salir del peso como moneda de ahorro.

Fuente: Cronista