Fuga de divisas por US$ 5,5 millones
Dos personas resultaron detenidas en el marco de 23 allanamientos en una causa que investiga una fuga de divisas por US$ 5,5 millones.
Ante una denuncia que presentó la Aduana por fondos que habrían ido a parar a bancos de Estados Unidos.
El monto en cuestión se obtuvo a valor oficial para utilizarse en supuestas importaciones de bienes.
Las maniobras fraudulentas se realizaron por cinco empresas que simularon importaciones con documentación apócrifa.
Con el objetivo de girar divisas a bancos radicados en Estados Unidos, sin ingresar ningún tipo de mercadería al país.
De acuerdo a la denuncia de la Aduana, fuga de divisas se produjo por un monto estimado en al menos US$ 5,5 millones.
En este marco, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen).
Para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses.
La Aduana radicó la denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9.
A cargo del juez Javier López Biscayart, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.
La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415”, Nº 163/23.
A partir de la denuncia que realizó la Aduana, el Poder Judicial emitió trece órdenes de presentación a entidades financieras.
Con el objetivo de obtener más información sobre los operadores de comercio exterior apuntados.
A su vez, se realizaron 23 allanamientos en las ciudades de Buenos Aires y San Isidro.
Y también en un estudio contable de la ciudad de Mar del Plata, en el que se detuvo a dos personas.
La investigación surgió luego que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas pusieran la lupa.
En nueve declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que resultaron inexistentes.
El SIMI fue el anterior mecanismo que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Para monitorear las compras realizadas en el exterior.
A partir del arribo de Sergio Massa al ministerio de Economía en agosto del año pasado, el SIMI se reemplazó.
Por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Con el objetivo de mejorar los controles y facilitar las operaciones de comercio exterior.
