Fiscal general de Nueva York investiga a Genesis
La fiscal general de Nueva York inició una investigación sobre las transacciones de Genesis y sus vínculos con Barry Silbert.
Así, Digital Currency Group (DCG) está bajo investigación por sus operaciones financieras con su filial Genesis Global Capital.
Al parecer, la investigación está bajo las órdenes de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Esto informó Bloomberg, por su parte, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
Los fiscales federales y la Comisión de Bolsa y Valores iniciaron la investigación, buscando interrogar posibles testigos.
De relación tanto con Genesis como con DCG.
Según la noticia, la investigación examina los préstamos y otras transacciones que se realizaron entre las empresas.
DCG reveló el año pasado que recibió unos US$ 575 millones en préstamos de Genesis.
Además, las autoridades están examinando una carta a los accionistas, que envió el fundador y CEO de DCG, Barry Silbert.
En la que se menciona un pagaré de US$ 1.100 millones.
Según declaró, ése era el resultado de que DCG asumiera pasivos de Genesis.
En relación con la quiebra del fondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC).
El pagaré y la forma en que se comunicó a los inversores fue un punto central de la operación, según las fuentes.
El ex fiscal federal en funciones Seth DuCharme representa a DCG en el caso.
Aún no está claro si alguna de estas investigaciones resultará en denuncias formales.
Un portavoz de DCG declaró a Bloomberg que la empresa está cooperando con los organismos reguladores.
Así como con las agencias de investigación en la medida necesaria.
También añadió que las transacciones entre las empresas «siempre se estructuraron en condiciones de independencia mutua”.
“Y se valoraron a los tipos de interés vigentes en el mercado».
Genesis se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en enero, tras meses de problemas de liquidez.
En medio del mercado bajista y el colapso de notables criptoempresas, entre ellas 3AC y el exchange FTX.
Fuente: Cointelegraph
