FinCEN incluyó criptomonedas entre prioridades

La FinCEN de EEUU incluyó a las criptomonedas entre las principales prioridades en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero.

Se trata de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos.

Continuará siguiendo de cerca la industria de las criptomonedas.

Como una de sus principales prioridades para combatir delitos como el lavado de dinero.

La FinCEN anunció oficialmente que incluyó a las operaciones que involucran criptomonedas como bitcoin (BTC).

Entre sus principales prioridades nacionales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo.

Y asegurar políticas adecuadas contra el lavado de dinero.

«El establecimiento de estas prioridades pretende ayudar a todas las instituciones cubiertas en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones».

Bajo las leyes y regulaciones relacionadas, dijo el regulador.

La FinCEN detalló que pronto emitirá reglamentos para especificar cómo las instituciones financieras deben incorporar estas prioridades.

En sus programas de lucha contra el lavado de dinero.

«FinCEN reconoce que no todas las prioridades serán relevantes para todas las instituciones abarcadas”.

“Pero cada institución contemplada debe revisar e incorporar, según corresponda, cada prioridad”.
“Basada en el programa de AML más amplio de la institución basado en el riesgo».

“En la fecha de entrada en vigor de las futuras regulaciones que se promulguen en relación con estas prioridades”.

El organismo se refirió a las criptomonedas como «monedas virtuales convertibles», o CVCs.

Monedas de preferencia para actividades ilícitas

FinCEN señaló que tales activos se convirtieron en la «moneda de preferencia en una amplia variedad de actividades ilícitas en línea».

La autoridad detalló entonces una amplia gama de usos de CVC por parte de los actores criminales.

Argumentando que es una «forma de pago preferida» para comprar bienes ilícitos como herramientas de ransomware.

O incluso para avanzar en actividades como «ambiciones de armas nucleares».

«Por ejemplo, los actores cibernéticos vinculados a Corea del Norte probablemente robaron cientos de millones de dólares de CVC”.

“Desde 2019, a través de operaciones cibernéticas contra proveedores de servicios de CVC”.

“Lavaron el valor de las CVC robadas a través de otros proveedores de servicios de CVC y billeteras de CVC”.

“Y utilizaron las ganancias para ayudar a financiar armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos», escribió FinCEN.

Fuente: Cointelegraph