Empresa de cajeros de bitcoin lucró con estafas

Una empresa de cajeros automáticos de bitcoin se lucró con estafas de criptomonedas a través de quioscos sin licencia.

Por eso, esta empresa de tecnología de cajeros de bitcoin (BTC) y sus ejecutivos recibieron acusaciones.

De operar quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio.

Que se beneficiaron a sabiendas de víctimas de estafas de criptomonedas.

Se trata de S&P Solutions, que operaba como Bitcoin of America, junto con tres de sus ejecutivos.

Ahora se enfrentan a cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos.

Con relación al funcionamiento de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en el estado.

Un gran jurado del condado de Cuyahoga presentó la acusación contra la empresa.

Como así también contra el propietario y fundador, Sonny Meraban, el gerente Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano.

Al trío lo detuvieron la semana pasada y se ejecutaron órdenes de registro en sus residencias de Florida e Illinois.

Según el fiscal Andrew Rogalski, estafadores románticos, suplantadores de la ley y “robocallers” se aprovecharon.

De la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa.

Para transferir fondos de los criptomonederos de los usuarios.

Rogalski comentó durante una conferencia de prensa que «estos cajeros automáticos están hechos para los estafadores».

Y además agregó que “dirigen a las víctimas, que a menudo son ancianos u otras personas vulnerables”.

Para que vayan específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin of America.

Ahí tomen el dinero que retirado de sus cuentas de ahorro o 401K.

A continuación se les indica que introduzcan el dinero en el cajero a cambio de BTC.

En un monedero que creen suyo, pero sobre el que no tienen ningún control, explicó.

Añadió que, en un caso, un anciano perdió US$ 11.250 en tres transacciones.

En uno de los quioscos fraudulentos en menos de una hora debido a esta estafa.

Fuente: Cointelegraph