Cronogramas, fechas y nombres: el Gobierno apunta a otras financieras por la disparada del blue

El nombre de un agente bursátil surgió entre los papeles secuestrados de las oficinas de Nimbus, en San Martín 140

Tras la suba del dólar blue y después de los allanamientos a la financiera Nimbus, propiedad de Ivo Esteban “el Croata” Rojnica, el próximo apuntado en la City porteña por “maniobras ilegales con divisas” sería el agente de liquidación y compensación (ALYC) Grupo Transatlántica, que supuestamente operaba el dólar contado con liquidación (CCL) en negro con Rojnica.

Según fuentes a cargo de la investigación gubernamental, entre la documentación secuestrada en los allanamientos en San Martín 140, se encontró un papel con la anotación “Transatlántica US$300.000 (sic)”. De acuerdo con su web, Grupo Transatlántica cuenta con tres unidades de negocio: la app Reba, TSA Bursátil y TSA Cambio, que “ofrece soluciones cambiarias de manera simple, rápida y segura”.

Nombre y apodos

En los allanamientos realizados el martes y el miércoles pasados en la financiera Nimbus, también se hallaron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes.

De hecho, entre los registros que mantenía la “cueva”, solo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $61.950.000 y egresaron US$70.000, mientras que en otra operación ingresaron $13 millones y egresaron US$15.000.

Uno de los nombres que aparecen de forma reiterada en las operaciones y que está siendo investigado es el de un tal “Roberto H.”, indicaron fuentes.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”, según fuentes del organismo aduanero.

Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales aún aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas elásticas, 15 máquinas de contar dinero y documentación destruida.

En el caso de las fajas, eran utilizadas para “adherir al cuerpo los billetes”, siendo las mismas que se les encontraron a las tres personas de nacionalidad china que fueron detenidas el miércoles en un operativo en el barrio porteño de Belgrano con más de US$700.000.

Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía dólar CCL, para luego comercializarse en el mercado del blue.

Paraguay y España

Además de sus negocios en la City porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura de cuentas offshore para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA, siempre según fuentes al tanto de la investigación.

En Paraguay, aparece como el titular del 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA, constituida el 11 de marzo de 2014. En ese país Rojnica adquirió propiedades millonarias. Era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.

En tanto, en España, el Croata figura como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario, junto con Jonathan Rivas Fuentes, de Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid.

La primera firma aparece en los registros españoles como dedicada a “actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos”, mientras que la segunda apunta a la “creación, desarrollo y sostenimiento de portales web, así como la prestación de toda clase de servicios auxiliares”.

En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal de Elementa SRL y el comercial de Tower Travel) para obtener beneficios con el tipo de cambio “turista”:

Las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del país con la fachada de ese tipo de cambio turista, una maniobra con la que “hacía una diferencia del 20%”.

Agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia

El financista, de 42 años, también poseía “agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia”.

E integraba la firma Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén, y preparada para adquirir franquicias en la Argentina y en el exterior.

También figuran a su nombre dos sociedades en Islas Vírgenes (Fam Global Investments Ltd. y Gorlay Holdings Ltd.), una en Irlanda (Jurgen Holding EAS)

Cuatro conformadas en la ciudad estadounidense de Miami (Mudart Springs LLC, Honolulu Bayside LLC, 34gradossur Investments LLC y Puentex Strategy Solutions LLC)

Otras cuatro en San Pablo, Brasil (Leono Capital Securitizadora SA, Admicorp Servicios Administrativos LTDA, Digital Restaurant Club Intermediacao de Negocios LTDA

Sushi UM Comercio de Alimentos SA). La mayoría de ellas fueron constituidas entre 2018 y 2021.

En la Argentina, el financista simplemente aparecía como inscripto ante la AFIP como monotributista categoría F, delicado a “servicios de atesoramiento, dirección y gestión”.

Luego de que la Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el país.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la prohibición de su salida, aunque hasta el momento no fue solicitada ninguna orden de detención.

Fuente: La Nación