Binance y CZ demandados por violaciones regulatorias

Binance y CZ recibieron una por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por violaciones regulatorias en los Estados Unidos.

Así, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos presentóo una demanda.

Contra Binance y su consejero delegado, Changpeng «CZ» Zhao.

Por infracciones comerciales, según un informe de Bloomberg.

La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Illinois.

Según la CFTC, Binance no cumplió con sus obligaciones regulatorias al no registrarse adecuadamente con el regulador de derivados.

El exchange de criptomonedas fue objeto de una investigación de la CFTC desde 2021.

El exchange reconoció en febrero que probablemente se enfrentaría a una acción regulatoria en los Estados Unidos.

Y que ya estaba trabajando con los reguladores.

Además de la CFTC, Binance estuvo bajo investigación por el Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales.

Que examinaron la adhesión del exchange a las normas contra el lavado de dinero.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores estuvo investigando.

Si Binance permitió a traders estadounidenses acceder a valores no registrados.

Binance es el mayor exchange de criptomonedas, con un volumen de operaciones diario de más de US$ 8.500 millones.

«Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance fueron una farsa”.

“Y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, anteponer las ganancias al cumplimiento de la ley».

Así lo dijo Gretchen Lowe, abogado principal de la división de cumplimiento de la CFTC, en una declaración citada por Bloomberg.

La CFTC es una agencia del gobierno civil, por lo que no puede presentar cargos penales contra empresas.

Ni tampoco buscar penas de cárcel para individuos, aunque sí puede impulsar fuertes multas y otras sanciones contra empresas e individuos.

En concreto, Binance habría “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses”.

Al menos desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad, lo que violan las leyes estadounidenses, dijo la CFTC en su demanda.

Fuente: Cointelegraph