Auge de transacciones ilícitas en criptomonedas

Un verdadero auge de transacciones ilícitas en criptomonedas se viene registrando, con cifras que alcanzan los US$ 70.000 millones en 5 años.

Así lo revelaron datos del informe de Ciberdelincuencia 2023 de Chainalysis.

Estos señalan un auge de las transacciones ilícitas en el mercado cripto que aumentaron significativamente en los últimos cinco años.

Alcanzando casi US$ 70.000 millones en ese periodo.

Según los datos que se presentaron, las actividades ilícitas en el espacio cripto incluyen transacciones relacionadas con el robo de fondos.

Además de estafas, ransomware, tráfico de personas, financiamiento del terrorismo y el uso de mercados en la darknet.

La tendencia comenzó en 2017, cuando las transacciones ilícitas alcanzaron la suma de US$ 4.900 millones.

Pero luego descendieron ligeramente a US$ 4.600 millones al año siguiente.

Sin embargo, la cifra casi se triplicó llegando a USD$ 12.300 millones en 2019.

A pesar de una disminución temporal en 2020, con un aproximado de 30% menos de transacciones ilegales en el mercado.

Pero la situación empeoró en 2021 y 2022.

Entre 2020 y 2021, el volumen total de transferencias de transacciones ilícitas en el espacio cripto se duplicó.

Alcanzando entonces los US$ 18.100 millones.

Este crecimiento persistió en 2022, con un valor total de transacciones que se disparó a US$ 20.600 millones.

Un aumento del 308% en la actividad cripto ilícita a lo largo de los últimos cinco años.

No obstante, a pesar de este aumento alarmante, la proporción de transacciones ilícitas como porcentaje del volumen cripto total disminuyó en este período de tiempo.

Hace cinco años, las transacciones ilícitas representaban el 0,86% de todas las transacciones cripto.

Pero al final del año pasado, sólo constituían el 0,24% del volumen total.

El reporte señala también el aumento que tuvieron las entidades y direcciones sancionadas en el espacio cripto.

Desde que en el 2018 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sus primeras sanciones.

Fuente: Cointelegraph