UIF pidió inmediata detención de Rojnica
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, pidió la «inmediata detención» del financista Ivo Esteban Rojnica.
Y demás partícipes que sean parte en la maniobra de lavado de divisas a través de la compañía Nimbus.
Así como el decomiso y el embargo de sus bienes.
La presentación de la UIF coincide con la que tienen previsto realizar la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA).
Con «un informe con las carpetas» que señalan además las actividades presuntamente ilícitas de Rojnica.
Rojnica es titular de la compañía Nimbus y señalado como responsable de «la mayor cueva» de la city porteña.
Se presentó el martes 17 de octubre ante la Justicia y designó como defensor al abogado Gastón Marano.
En la presentación de dieciséis páginas de la UIF, Otero fundamentó el pedido.
En que las maniobras que se detectaron en la operatoria denunciada «generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país”.
“Afectando en gran medida el orden económico y financiero».
La UIF recordó también el operativo de la Policía Federal y de la AFIP en la calle Montañeses al 2200.
Con el secuestro de «una suma cercana a los US$ 700.000».
Que a su vez «llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos”.
En ese marco, añadió, «se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económico-financiera aparente».
Que «serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica».
«Se advierte la operatoria de una estructura de sociedades máscara”.
“Cuya actividad estaría enmarcada en operatorias de intermediación financiera”.
“Particularmente descuento de cheques y operaciones de compraventa de divisas”.
“A través de circuitos posiblemente marginales ilegales», indicó.
Por otro lado, la UIF, que pidió la detención inmediata, advirtió que Rojnica «realizó en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios”.
“Sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas».
