SEC investiga posibles fraudes en Binance
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos investiga posibles fraudes al estilo FTX en el exchange Binance US.
Por su parte, el abogado de Binance US, Matthew Laroche, solicitó a un juez federal que considere poner fin a lo que investiga la SEC por posibles fraudes.
Pero la SEC sigue buscando evidencia de que Binance US tenía una puerta trasera.
Para potencialmente controlar los activos de los clientes de manera similar a FTX.
En junio, la SEC presentó una demanda contra Binance y Binance US.
Alegando que el exchange estaba involucrado en la venta de valores sin registro.
Y acusó a Binance y su fundador de participar en una conspiración compleja que involucraba fraude.
Además de conflictos de interés, falta de divulgación y desprecio deliberado por la ley.
Una de las acusaciones fue que el exchange desvió activos de los clientes a su discreción.
Incluyendo el envío de dinero a Sigma Chain, con sede en Suiza, que estaba bajo el control de Zhao.
Por su parte, los abogados de Binance US argumentaron supuestamente que el regulador de valores no tiene evidencia.
De que se hayan mal utilizado los activos.
Solicitando así al juez Zia Faruqui que considere detener la investigación del regulador de valores por posible fraude.
Laroche también citó los crecientes costos de la demanda.
Señalando que los activos de Binance US cayeron casi un 90%.
Y que su base de usuarios se redujo a la mitad desde que la SEC presentó la demanda.
La solicitud se presentó cuando Binance y CZ acordaron declararse culpables.
De violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Como parte de un acuerdo de US$ 4.300 millones con el Departamento del Tesoro de EEUU.
Y también con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Sin embargo, el caso del Departamento de Justicia de EEUU no incluyó ninguna de las afirmaciones relacionadas con el fraude de la SEC.
Que derivaron de su demanda contra el exchange de criptomonedas en junio.
Fuente: Cointelegraph
