Multa de US$ 1.700 millones por fraude cripto
La CFTC impuso una multa de US$ 1.700 millones a Mirror Trading por fraude de divisas en relación con bitcoin.
Los reguladores de Estados Unidos finalmente tomaron medidas para resolver un caso de cumplimiento.
En contra de la colapsada Mirror Trading International (MTI).
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ordenó a MTI pagar una multa de US$ 1.700 millones.
En restitución a las víctimas por operar un esquema fraudulento que involucraba activos digitales y forex.
Así lo anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 7 de septiembre.
La CFTC señaló también que MTI y su CEO, Cornelius Steynberg, participaron en un «esquema de marketing multinivel internacional».
Que aceptó casi 30.000 bitcoin (BTC) de al menos 23.000 personas en Estados Unidos.
Según el anuncio, MTI y Steynberg prometieron proporcionar acceso a un fondo de materias primas sin registro.
A cambio de contribuciones en BTC, lo cual nunca sucedió.
«MTI desvió virtualmente todo el dinero», escribió por su parte la CFTC.
Agregando además que la última orden judicial y la restitución concluyen efectivamente un caso.
Que la autoridad presentó en junio de 2022.
MTI entró en liquidación provisional a fines de 2020.
Después de que uno de sus directores supuestamente escapó del país.
Llevándose entonces todos los bitcoin que los inversores confiaron a MTI.
En enero de 2021, MTI afirmó tener más de 260.000 miembros en 170 países.
Con inversores que perdieron aproximadamente US$ 1.000 millones en el momento de la liquidación.
Se cree que el fraude de MTI es uno de los mayores esquemas Ponzi que involucra activos digitales en la historia.
«Insto enérgicamente a todos los miembros del público a mantenerse informados”.
“Sobre posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores».
Así lo escribió la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en el anuncio.
Fuente: Cointelegraph
