Mezcladores se usaron para lavar US$ 23.800 M

Mezcladores se usaron para lavar activos por US$ 23.800 millones durante 2022, según un informe de Chainalysis.

Así, durante 2022, unos US$ 23.800 millones de dólares se lavaron en mezcladores criptográficos que se usaron para tal fin.

Lo cual representa un incremento del 68% con respecto al año anterior, que cerró en US$ 14.300.

Por su parte, los investigadores descubrieron que los criminales emplearon diversas estrategias para ocultar su actividad delictiva.

Lo que dificultó la identificación y el seguimiento de los flujos de dinero.

Estas nuevas prácticas agregaron niveles de dificultad a las investigaciones de la firma Chainalysis.

Según el informe, el lavado de dinero con criptomonedas se convirtió en una práctica cada vez más sofisticada.

Los delincuentes recurrieron a tácticas como el “mezclado” de criptomonedas.

Así como al uso de monederos anónimos y la realización de transacciones en el mercado negro.

Además, el informe señala que algunos exchanges de criptomonedas se usaron para lavar fondos ilícitos.

Chainalysis identificó varios casos en los que los exchanges no cumplieron con las normas de lucha contra el blanqueo de dinero.

Y así permitieron que se lleven a cabo transacciones sospechosas.

A pesar de estos desafíos, el informe destaca que las fuerzas del orden están mejorando.

En su capacidad para rastrear el dinero en la cadena de bloques.

Los investigadores notaron un aumento en la colaboración entre agencias de todo el mundo.

Y la adopción de tecnologías avanzadas para combatir el lavado de dinero con criptomonedas.

De igual manera, el informe reseña que “se enviaron más fondos ilícitos a los protocolos DeFi que nunca antes”.

“Una continuación de una tendencia que comenzó en 2020”.

“Los ciberdelincuentes envían fondos a los protocolos de DeFi».

«Los protocolos de DeFi no permiten la conversión de criptomonedas en fiat”.

“Por lo que la mayoría de esos fondos probablemente se trasladaron al lado de otros servicios, incluyendo las rampas de salida fiduciarias”.

Fuentes: Cointelegraph