Mezclador de criptomonedas culpable de lavar BTC

Un mezclador de criptomonedas de la darket se declaró culpable de lavar US$ 300 millones en bitcoin.

Así, Larry Dean Harmon se declaró culpable de lavar más de US$ 300 millones mientras operaba Helix.

Se trata de un servicio de mezcla de bitcoin (BTC) basado en la Darknet.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que este hombre de 38 años se declaró culpable.

De lavar más de 350.000 BTC a través del mezclador de criptomonedas Helix entre 2014 y 2017.

Los mezcladores de bitcoin se utilizan para ayudar a las personas a anonimizar su bitcoin.

En el pasado, esto ayudó a las personas a cubrir sus huellas en el libro mayor de bitcoin.

Ya que todas las transacciones se registran y son inmutables en la cadena de bloques.

Como resultado, los mezcladores se han convertido en un lugar al que acuden los delincuentes frecuentemente.

Harmon admitió ante el tribunal que sabía que los usuarios mezclaban ganancias generadas por el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

También se asoció a sabiendas con los mercados de la darknet para proporcionar los servicios de lavado de dinero a sus usuarios.

Además de Helix, Harmon operaba el motor de búsqueda de la darknet Grams.

También fundó el proveedor de monedero de activos digitales DropBit y fue director general de Coin Ninja.

Un sitio de medios de comunicación de bitcoin donde Harmon le hacía publicidad a su mezclador de bitcoin.

A Harmon se le confiscaron más de 4.400 BTC como parte de su declaración de culpabilidad.

Con un valor de más de US$ 200 millones a precios actuales.

La fecha de la sentencia de Harmon está aún por determinarse, y el hombre nativo de Ohio se enfrenta a hasta 20 años de prisión más multas.

Otros servicios de mezcla de bitcoin fueron objeto de críticas en los últimos años.

En medio de la oleada de medidas reguladoras en Estados Unidos.

Fuente: Cointelegraph