IRS usó perfil falso para capturar cibercriminal

El IRS usó un perfil falso en localcryptos y aprehendió a criminal que lavaba dinero con bitcoin.

Así la Agencia Tributaria derribó a un traficante de drogas de la web oscura.

Tras crear una cuenta encubierta en un intercambio peer-to-peer para intercambiar bitcoin por dinero en efectivo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos se hizo pasar por un trader de bitcoin.

Para desenmascarar a un presunto traficante de drogas de la deep web.

Engañándolo para que enviara más de US$ 180.000 en efectivo a una cuenta a nombre de «Mr Coins».

En el intercambio peer-to-peer LocalCryptos.com.

La operación encubierta es el último caso en el que la agencia de recaudación de impuestos de EEUU va de incógnito.

Para desenmascarar a los delincuentes.

Pero es un caso raro en el que el IRS usó un perfil falso y se hizo pasar por un comerciante, según Forbes.

La naturaleza pseudoanónima de la industria de las criptomonedas se volvió cada vez más atractiva.

Para los blanqueadores de dinero y los traficantes de la deep web.

Unos US$ 5.000 millones en fondos se enviaron y recibieron por entidades ilícitas en 2020.

Así lo estimó la compañía de análisis forense de criptomonedas Chainalysis.

El IRS publicó su anuncio en LocalCryptos en junio de 2020, con la cuenta de Mr Coins.

Ofreciendo comprar bitcoin a precios por encima del mercado, a través del correo.

Se indicaba a los vendedores que utilizaran las apps de mensajería encriptada Wickr o WhatsApp.

Para ponerse en contacto con el falso trader.

Según una orden de registro vista por Forbes, la artimaña funcionó con el presunto traficante de la web oscura Chase Hite, de Evansville, Indiana.

Hite envió alrededor de US$ 180.000 en efectivo a Mr Coins, a cambio de bitcoin.

Utilizando el nombre de «Lucifallen21», en el transcurso de varias transacciones.

Fuente: Decrypt