Guía de sanciones para empresas cripto

Guía de sanciones para empresas cripto

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó una guía de sanciones para empresas cripto.

El texto busca funcionar como un recurso para la industria cripto para ayudar a sus miembros a cumplir con las regulaciones del gobierno.

Así lo indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Fue esta dependencia la que publicó la “Guía de Cumplimiento de Sanciones para la Industria de la Moneda Virtual”.

Este documento funciona como un recurso para la industria cripto.

Que busca ayudar a sus miembros a cumplir con las leyes de la OFAC.

El contenido de la guía no es revolucionario.

Pero es importante destacar que impulsa la idea de que la OFAC busca que los operadores de monedas digitales asuman la misma responsabilidad.

De evitar violar sanciones de la misma manera que lo hacen las instituciones financieras tradicionales. 

“Como cuestión general, las personas estadounidenses, incluidos los miembros de la industria de la moneda virtual, son responsables”.”
“De garantizar que no participen en transacciones o tratos no autorizados con personas o jurisdicciones sancionadas”.

La OFAC menciona una larga lista de actores que deben desarrollar programas de evaluación de riesgos.

Entre las que se incluyen “empresas de tecnología, intercambiadores, administradores, mineros y proveedores de billeteras.

Así como “instituciones financieras más tradicionales que pueden tener exposición a monedas virtuales o sus proveedores de servicios”.

Uno de los puntos más importantes que destaca la OFAC es la geolocalización de direcciones IP.

Y específicamente, las herramientas analíticas disponibles para identificar el uso de una VPN como parte de sus expectativas.

La geovalla por parte de los operadores y los intercambios de cifrado es una práctica en expansión.

Pero el uso de una VPN puede eludir casi todas estas barreras para el comercio.

En caso de que la OFAC decida realizar un mayor escrutinio sobre las VPS.

Podría haber un cambio drástico en el nivel de acceso que tienen las personas en los EEUU.

A las plataformas que tienen prohibido usar legalmente.

Fuente: iProUP