Fuga de US$ 400 millones a EEUU

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó hoy a Estados Unidos sobre la presunta fuga de US$ 400 millones.

En el marco del Acuerdo entre ambos gobiernos sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas.

La Aduana puso en conocimiento al Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de EEUU.

Le comentó de «146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados con operaciones irregulares de comercio exterior».

Además, desde la Aduana reportaron que «las empresas estadounidenses recibieron transferencias millonarias”.

“En el marco de falsas importaciones que nunca realizaron”.

“Y se presume que tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina”.

“Y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas».

También precisaron que «las firmas en cuestión recibieron transferencias por aproximadamente US$ 400 millones”.

“A cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron”.

“Irregularidades que se detectaron por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos».

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó que «la reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes”.

Así, la Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país.

Por la fuga de US$ 400 millones a Estados Unidos.

En el caso de las sociedades argentinas, se advirtieron, según la DGA, «irregularidades como la carencia de una CUIT activa”.

Además de “falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados”.

Asimismo, “muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa”.

“Y algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador».

También, «muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20”.

“Que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud».