Estafa cripto de US$ 25 millones
El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos acusó a dos personas por estafa cripto de US$ 25 millones.
Los acusados David Gilbert Saffron y Vincent Anthony Mazzotta Jr. supuestamente solicitaban depósitos de los usuarios para invertirlos.
Pero en cambio los utilizaban para lujosos gastos personales.
El DOJ acusó a estos individuos de presuntamente operar un esquema Ponzi de trading de criptomonedas con inteligencia artificial.
Como se anunció, Saffron es de nacionalidad australiana, y Mazzotta Jr, residente en Los Ángeles.
Los acusaron de operar programas de comercio que «prometían falsamente emplear un bot de comercio automatizado con inteligencia artificial”.
“Para negociar las inversiones de las víctimas en los mercados de criptomonedas y obtener beneficios de alto rendimiento».
Sin embargo, después de recibir los depósitos de los usuarios, los dos individuos supuestamente gastaban el dinero.
En «vuelos en jets privados alquilados, alojamiento en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas”.
Además de “un chef personal y guardias de seguridad privados».
Los imputados también están acusados de ocultar las inversiones en criptomonedas de las víctimas.
Mediante swaps entre cadenas y el uso de mezcladores de criptomonedas para eludir la detección.
El esquema operaba bajo varios nombres como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust.
También Mind Capital, Federal Crypto Reserve y Cloud9Capital.
Todo esto devino en una estafa cripto de US$ 25 millones
Por su parte, el DOJ se centró en gran medida en impulsar el cumplimiento de las entidades de blockchain.
Desde la sanción del año pasado al mixer de criptomonedas Tornado Cash.
El 9 de diciembre, el DOJ reveló sus métodos para supervisar el cumplimiento del exchange de criptomonedas Binance.,
Desde su acuerdo de US$ 4.300 millones por lavado de dinero e incumplimiento de sanciones de Estados Unidos.
Varias secciones de la división penal del DOJ vigilarán de cerca las actividades del exchange.
Fuente: Cointelegraph
