Empresas cripto no cumplen con estándares antilavado

Las empresas cripto no cumplen con los estándares de antilavado de dinero, dijo un ministro del Reino Unido.

Solo cinco empresas criptomonedas recibieron el registro AML de la FCA.

Después de que la autoridad se convirtiera en el supervisor oficial de lavado de dinero para las empresas cripto el año pasado.

Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido estuvieron luchando por cumplir con los estándares contra el lavado de dinero.

Establecidos por la Autoridad de Conducta Financiera, según un alto funcionario.

Se trata de John Glen, miembro del Parlamento del Reino Unido y secretario económico del Tesoro.

Señaló las principales dificultades en el proceso de registro de empresas de criptomonedas bajo las regulaciones AML de la FCA.

Según el funcionario, solo cinco empresas de criptomonedas recibieron el registro de la FCA hasta el 24 de mayo.
Después de que la autoridad se convirtió en el supervisor oficial de AML de la industria de las criptomonedas en el Reino Unido en enero de 2020.

“De las empresas evaluadas hasta la fecha, más del 90% retiraron su solicitud tras la intervención de la FCA”.

“Hay 167 negocios de criptoactivos con aplicaciones sobresalientes”, señaló Glen.

Agregó que 77 nuevas criptoempresas tienen solicitudes pendientes de evaluación completa.

El secretario mencionó que la FCA tampoco pudo procesar y registrar todas las solicitudes antes de su fecha límite anterior.

Debido a que un número significativo de empresas no adoptaron marcos de control robustos contra el blanqueo de capitales.

Ni contrataron al personal adecuado.

Como tal, la FCA estableció un «Régimen de registro temporal»-

Que permite a las empresas de criptomonedas seguir operando hasta el 9 de julio en espera de una decisión.

Glen también declaró que el Tesoro de Su Majestad estuvo en contacto regular con la FCA.

Así como con asociaciones de la industria, empresas y organizaciones de consumidores.

Con respecto a las preocupaciones sobre la gama de servicios financieros relacionados con las criptomonedas.

Señaló que HM Treasury publicó una consulta sobre el marco regulatorio más amplio de las criptomonedas con un enfoque en las monedas estables en enero.

Y concluyó que las empresas cripto no cumplen con estándares de antilavado.

Fuente: Cointelegraph