Demanda de cofundadores de Paxful escala fuerte

La demanda que presentaron los cofundadores de Paxful alega la apropiación indebida de fondos.

Así como también el blanqueo de dinero y evasión de sanciones estadounidenses.

Se trata de una amarga disputa entre los cofundadores de Paxful, Artur Schaback y Mohamad (Ray) Youssef.

En los tribunales de Delaware.

Y que puede ser la verdadera razón detrás del repentino cierre del mercado de bitcoin.

Schaback y Youssef pusieron en marcha Paxful en 2015 con una pasión compartida por bitcoin (BTC).

Pero litigan ahora por el control de la empresa con varias acusaciones el uno contra el otro, según documentos judiciales.

Apropiación indebida de fondos de la compañía, lavado de dinero y evasión de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia.

Estas son algunas de las acusaciones de la demanda de los cofundadores de Paxful.

Schaback fue director de operaciones (COO) en Paxful hasta febrero de 2022.

Cuando supuestamente lo bloquearon de participar en las operaciones de la compañía por desacuerdos con Youssef.

Sobre el futuro y las operaciones del mercado, incluyendo los conflictos sobre «la legitimidad de los gastos cada vez mayores a entidades no reveladas».

Según las afirmaciones de Schaback en la demanda, una gran cantidad de bitcoin de Paxful se transfirieron a una entidad turca llamada EMiR.

Que según él no es una empresa de software legítima.

«No tiene una página web que publicite servicios de software o desarrollo web y su dirección física”.

“Parece pertenecer a una empresa de ropa», dijo por su parte.

Un subcontratista que supuestamente recibe pagos de EMiR es Dekslektika.

Se trata de una empresa con sede en San Petersburgo (Rusia) propiedad de antiguos directivos de Paxful.

Según los expedientes judiciales, esas entidades recibieron acusaciones por estar detrás de «transacciones masivas no ordinarias».

Que comenzaron después de que Schaback resultó expulsado de las operaciones de la empresa.

«No hay ningún propósito comercial legítimo para estas transferencias», dice la demanda.

Fuente: Cointelegraph