Décadas de clientes y actividades turbias

La filtración de datos de Credit Suisse reveló décadas de clientes y actividades turbias

Así, los datos que se filtraron muestran que, hasta hace poco, el banco suizo Credit Suisse tenía cuentas por valor de más de US$ 100,000 millones.

De personas sancionadas y jefes de Estado supuestamente acusados de lavado de dinero.

El New York Times informó el 20 de febrero que la filtración de datos incluía más de 18,000 cuentas bancarias.

Los datos se remontan a cuentas que estuvieron abiertas desde los años 40 hasta la década de 2010.

Pero no a operaciones actuales.

Entre los titulares de las cuentas que tenían «millones de dólares en Credit Suisse» figuran el Rey Abdullah II de Jordania.

También el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos.

Al rey Abdalá se lo acusó de malversar financiera para su beneficio personal.

Mientras que Villalobos se declaró culpable de lavado de dinero en 2018.

Otras personas con sanciones también tenían cuentas en Credit Suisse, como escribió el New York Times:

“Otros titulares de cuentas incluían a los hijos de un jefe de inteligencia paquistaní”.

“Que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los (muyahidines) en Afganistán en la década de 1980”.

Por su parte, Banteg, el principal desarrollador de Yearn Finance (YFI), plataforma líder en el yield farming de finanzas descentralizadas (DeFi) se refirió al tema.

«El AML de Credit Suisse acogió felizmente a traficantes de personas, asesinos y funcionarios corruptos».

Los comentaristas tomaron nota de HSBC, otro gran banco internacional que pagó fuertes multas.

Por ayudar a graves criminales internacionales.

Aunque existen leyes que les prohíben a los bancos suizos aceptar depósitos de delincuentes conocidos.

Las famosas leyes de secreto bancario del país facilitan la evasión, si es que se aplican.

Esto parece haber convertido a Suiza en un lugar atractivo para que los delincuentes realicen sus operaciones bancarias internacionales.

Así es que llevan décadas de clientes y actividades turbias.

Fuente: Cointelegraph