Credit Suisse está en la mira, investigación sobre clientes nazis

El Senado acusó al banco de limitar el alcance de una investigación sobre clientes nazis y sus fondos. Las conexiones del caso llegan también a nuestro país.

El Senado de EE.UU. ha acusado al asediado banco suizo Credit Suisse de limitar el alcance de una investigación interna sobre clientes nazis y cuentas vinculadas a nazis, incluidas algunas que estuvieron abiertas hasta hace unos pocos años, entre ellas, también en Argentina.

El Comité de Presupuesto del Senado dijo que un ombudsman independiente contratado inicialmente por el banco para supervisar la investigación fue “cesado inexplicablemente” mientras realizaba su trabajo y criticó informes “incompletos” que se vieron obstaculizados por restricciones. Credit Suisse aseguró que estaba “cooperando plenamente” con la investigación del comité, pero rechazó algunas afirmaciones del Centro Simon Wiesenthal, un grupo judío de derechos humanos con sede en Los Ángeles, que sacó a la luz en 2020 las acusaciones de posibles cuentas vinculadas a los nazis en el segundo banco más grande de Suiza.

Defensor del pueblo

A pesar de los obstáculos, los informes del Defensor del Pueblo y un equipo de investigación forense revelaron al menos 99 cuentas vinculadas de manera creíble a altos funcionarios nazis en Alemania o miembros de grupos afiliados a los nazis en Argentina, la mayoría de las cuales no fueron reveladas previamente, dijo el comité el último martes, Día de la Memoria del Holocausto.

Los informes “plantean nuevas preguntas sobre el apoyo potencial del banco a los nazis que huyen de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial a través de las llamadas ‘Ratlines’”, dijo el comité, refiriéndose a una red de rutas de escape usadas por nazis después de la guerra. El comité agregó que Credit Suisse “se ha comprometido a continuar con su propia investigación sobre las preguntas que quedan sin respuesta”.

“Cuando se trata de investigar asuntos nazis, la justicia justa exige que no dejemos piedra sin remover. Credit Suisse hasta ahora no ha cumplido con ese estándar”, señaló el senador Chuck Grassley de Iowa, el miembro republicano de mayor rango en el panel. El comité de presupuesto “exige buscar justicia para los sobrevivientes del Holocausto y sus familias y nos comprometemos a llevar a cabo esta investigación”, precisó a su vez el presidente Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island.

Posibles cuentas nazis

Credit Suisse inició la investigación interna después de que el Centro Simon Wiesenthal dijera que tenía información de que el banco tenía posibles cuentas vinculadas a los nazis que no se habían revelado previamente, incluso durante una serie de investigaciones relacionadas con los años ‘90. A finales de esa década, los bancos suizos acordaron pagar unos US$ 1250 millones a las víctimas de los nazis y sus familias que acusaron a los bancos de robar, ocultar o enviar a los nazis cientos de millones de dólares en propiedades judías.

Credit Suisse dijo que su investigación de dos años sobre las preguntas planteadas por el Centro Simon Wiesenthal no encontró “evidencia” para respaldar las acusaciones de que “muchas personas en una lista argentina de 12.000 nombres tenían cuentas en Schweizerische Kreditanstalt”, el predecesor de Credit Suisse, durante la era nazi. Sostuvo que la investigación “confirma fundamentalmente la investigación existente sobre la historia de Credit Suisse publicada en el contexto del Acuerdo Global de 1999 que proporcionó un cierre vinculante para los bancos suizos con respecto a todos los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial”.

Rescate de emergencia

Los últimos hallazgos se producen cuando los problemas se han disparado para Credit Suisse, un pilar de la banca suiza cuyos orígenes datan de 1856, que culminó con una adquisición orquestada por el gobierno helvético. El rescate de emergencia del mes pasado se produjo después de años de caídas en los precios de las acciones, una serie de escándalos y la fuga de depositantes preocupados por el futuro de Credit Suisse en medio de la agitación financiera mundial provocada por el colapso de dos bancos estadounidenses.

Según los últimos hallazgos del Senado, 70 cuentas de Credit Suisse con vínculos plausibles con nazis en Argentina se abrieron después de 1945 y al menos 14 permanecieron abiertas hasta la década de 2000, incluidas algunas en 2020.

21 cuentas

La firma de investigación forense AlixPartners Ltd. descubrió que 21 cuentas, incluidas 12 abiertas después de 1945, tenían conexiones creíbles con las de la lista de altos funcionarios nazis del Centro Wiesenthal. Incluyen a un comandante de las SS condenado en los juicios de Nuremberg, así como a un comandante nazi que fue juzgado, sentenciado y puesto en libertad y cuya cuenta no se cerró hasta 2002. Otras incluyen empresarios alemanes, científicos y otro comandante nazi que fueron juzgados y absueltos o encarcelados y liberados.

Neil Barofsky, exfiscal federal de EE. UU., fue despedido por el banco como defensor del pueblo que supervisaba la investigación. “La decisión de Credit Suisse de finalizar la supervisión corre el riesgo de dañar la reputación ante la inevitable especulación sobre qué más se pudo haber encontrado”, dijo Barofsky. El Centro Wiesenthal apuntó que eliminar a Barofsky erosionó su “confianza en una revisión histórica justa, independiente y transparente”.

Fuente: Clarin