CFTC impuso multa récord por fraude con bitcoin

La CFTC impuso una multa récord de US$ 3.400 millones en un caso de fraude relacionado con bitcoin.

Un juez determinó así una multa récord de US$ 3.400 millones en una demanda que interpuso un regulador financiero de Estados Unidos.

En relación con un esquema fraudulento con bitcoin (BTC).

Se trata del juez del Tribunal de Distrito de Texas Lee Yeakel.

Quien ordenó que Cornelius Johannes Steynberg pagara la suma por su papel en la perpetración de un esquema fraudulento fondo común de bienes.

Que implican transacciones en moneda extranjera y bitcoin.

Así lo destacó la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) que impuso la multa récord.

Por su parte, Steynberg es de nacionalidad sudafricana y CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Se trata de una supuesta empresa de comercio y redes.

Recibió una condena a pagar US$ 1.730 millones en concepto de restitución a las víctimas defraudadas.

Y también una multa monetaria civil adicional de US$ 1.730 millones.

La CFTC dijo que se trata de la «mayor sanción monetaria civil que ordenó en cualquier caso de la Comisión».

Y también «el mayor esquema fraudulento relacionado con bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC».

La orden explicó que, como jefe de MTI, Steynberg «participó en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel”.

“Para solicitar bitcoin a miembros del público para participar en un fondo común de bienes sin registro».

Cuyo valor totalizó más de US$ 1.700 millones a partir de marzo de 2021.

Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, alegó la CFTC, aceptó al menos 29.421 BTC con valor de más de US$ 1.700 millones en ese momento.

Pero actualmente con un valor aproximado de US$ 867 millones.

Esa suma correspondía a 23.000 individuos en Estados Unidos e incluso más a nivel mundial.

Fuente: Cointelegraph