CEO de Bitzlato bajo arresto en España
La policía española arrestó al CEO del exchange Bitzlato, así como al director ejecutivo de ventas.
Y también al director de marketing de la empresa, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.
De acuerdo con la Agencia Anadolu, fue una operación simultánea entre España, Francia, Portugal, Chipre y Estados Unidos.
Autoridades de esos países habrían detenido al CEO de Bitzlato y cinco personas provenientes de Rusia y Ucrania.
Incluso, la policía de Francia fue más allá y allanó sitios para desactivar e incautar tecnología de los directivos de Bitzlato.
La cual se utilizó presumiblemente para alojar la plataforma de criptomonedas.
La policía de estos países no señaló una nacionalidad en específico.
Pero sostiene que los delincuentes internacionales utilizaron la plataforma para lavar dinero.
La cual parecía ofrecer facilidades para hacerlo a “escala global”.
Días atrás, el Departamento de Justicia (DoJ) anunciaba que el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, quedó bajo arresto en Miami.
Por llevar a cabo una operación ilegal.
Estados Unidos realizó así un “trabajo en equipo” en el extranjero.
Para seguir los rastros de una operación de lavado de dinero que se realizó en China.
Que atendía una variedad de actividades ilícitas que intentaron sin éxito estar “fuera del alcance” del Departamento de Justicia.
En esta ocasión, la policía española alega que Bitzlato siempre fue “poco clara” con su tecnología.
La cual daba ventajas a operaciones anónimas.
Lo cual terminó por favorecer a organizaciones criminales, la mayoría centradas en hacks cripto.
Autoridades sostienen que US$ 2.000 millones de ingresos del exchange obtenidos entre 2019 y 2021 provinieron de hacks.
Y de otros delitos como venta de productos y servicios de la dark web y extorsiones o ransomware.
La operación conjunta permitió la incautación de US$ 19,8 millones en criptomonedas.
Además de vehículos de lujo, dinero en efectivo, smartphones de alta gama.
E incluso, las autoridades desbloquearon alrededor de 100 cuentas cripto.
Binance en la mira
Bitzlato pudo convertirse en un escándalo, de no ser por el accionar veloz de las autoridades.
Ya que días atrás, Binance fue señalado como uno de las principales contrapartes del exchange ruso Bitzlato.
Al facilitar transacciones por valor de US$ 346 millones.
Además, facilitó alrededor de US$ 10.000 millones en transacciones para delincuentes.
Fuente: BeInCrypto
