Capacitación exhaustiva sobre criptomonedas

Los inspectores postales de Estados Unidos necesitan una «capacitación exhaustiva sobre criptomonedas», reveló una auditoría.

Se trata del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).

Es la rama de aplicación de la ley del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Y llevó a cabo una auditoría interna sobre la forma en que lleva a cabo las investigaciones relacionadas con las criptomonedas.

Y descubrió que hay un importante margen de mejora.

Notablemente, el USPIS manejó solo una pequeña cantidad de casos relacionados con criptos.

Durante los dos años fiscales bajo revisión, 2019 y 2020.

Con un total de cuatro casos cerrados para lo cual los inspectores postales incautaron criptos.

Como evidencia durante una investigación.

Y otros nueve casos que fueron administrado bajo el “Programa de fondos de criptomonedas” del USPIS, ya establecido en 2017.

Este programa tenía por objeto especificar los estándares y políticas.

Que pueden ayudar a contabilizar las transacciones de criptomonedas durante las investigaciones.

Y reducir los riesgos operativos asociados.

Como señaló el informe, esto es particularmente importante.

Dado que «el anonimato de las transacciones de criptomonedas y las fluctuaciones significativas del valor de las criptomonedas crean oportunidades de abuso o robo”.

“Cuando se utilizan durante las actividades de aplicación de la ley».

Un medio de intercambio ilícito

La Oficina del Inspector General (OIG) de USPS determinó a principios de este año que era necesaria una auditoría extraoficial.

A pesar del pequeño volumen de actividades relacionadas con las criptomonedas.

A la luz del hecho de que las criptomonedas a menudo pueden ser el «medio de intercambio preferido».

Para actividades ilícitas como las campañas de ransomware, estafas en línea y lavado de dinero.

El informe de auditoría identificó una “falta de capacitación exhaustiva estandarizada”.

Para los empleados de USPIS con relación a las criptomonedas.

Al evaluar las operaciones durante los dos años fiscales bajo revisión.

Esto significó que los inspectores postales que llevaron a cabo investigaciones encubiertas y compraron criptomonedas.

Como parte de sus actividades no cumplieron con la guía que se había establecido como parte del Programa del Fondo de Criptomonedas.

Fuente: Cointelegraph