Binance bajo investigación en Francia

El exchange de criptomonedas Binance se encuentra bajo investigación en Francia desde mediados de febrero de 2022.

Así, los problemas legales del mayor exchange de criptomonedas del mundo parecen no acabar.

Pues nuevas informaciones indicaron que Binance está bajo investigación en Francia desde principios del año pasado.

Según el diario francés Le Monde, el brazo con sede en Francia del exchange de criptomonedas fue objeto de una investigación preliminar.

Que la llevó a cabo el Servicio de Investigación Judicial de Finanzas.

Bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París, desde febrero de 2022.

Por su parte, la Fiscalía de París citó como base de la investigación «actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales (PSAN)”.

Además de “actos de blanqueo de capitales agravado, por participación en operaciones de inversión, ocultación, conversión”.

“Estas últimas se realizaron por autores de delitos que generaron beneficios».

Al parecer, Binance no siguió ni cumplió los procedimientos de conozca a su cliente.

Que controlan a los usuarios y las posibles actividades de blanqueo de capitales.

Presuntamente, el exchange no obtuvo la licencia para operar en el país y ofreció ilegalmente sus servicios a clientes franceses.

Desde 2019, los exchanges deben obtener la aprobación de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) para operar.

Sin embargo, Binance, que opera en Francia desde 2020, al parecer no recibió tal aprobación de la AMF hasta mayo de 2022.

«Binance invierte mucho tiempo y recursos en cooperar con las fuerzas de seguridad a nivel mundial”.

“Cumplimos todas las leyes en Francia, al igual que hacemos en todos los demás mercados en los que operamos”.

Así lo señaló el exchange en un comunicado.

Las noticias de la investigación en Francia surgieron pocas semanas luego de una demanda contra el exchange en Estados Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU presentó 13 cargos contra la filial estadounidense del exchange, Binance.US, y su CEO, Changpeng Zhao.

Fuente: Cointelegraph