Binance bajo investigación del gobierno de EEUU
El importante exchange de criptomonedas Binance está bajo investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
En un aparente esfuerzo por obstaculizar la actividad comercial ilegal de los usuarios en Estados Unidos.
“El cambiante panorama en el espacio de las criptomonedas, así como la nueva administración de Joe Biden, pueden dar lugar a menos casos de presunto fraude”
“Ayudando, en cambio, a proporcionar claridad sobre un marco regulatorio para las criptomonedas”.
Esto dijo Abe Chernin, vicepresidente de Cornerstone Research.
Las dos agencias gubernamentales están investigando Binance Holdings Ltd.
Y los funcionarios buscan información de personas con conocimiento del negocio de exchanges de criptomonedas.
El informe dijo que la información provino de fuentes no identificadas.
Que solicitaron el anonimato sobre la naturaleza confidencial de la investigación.
“Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”.
Esto dijo la portavoz de Binance, Jessica Jung, en una declaración y agregó que la compañía no comenta sobre asuntos o investigaciones específicas.
Sin acusacionces hasta el momento
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, o CFTC, también puso a Binance bajo investigación.
Los reguladores habrían estado determinando si los usuarios de Binance con sede en EE.UU. compraron y vendieron derivados de criptomonedas en la plataforma.
El exchange aún no fue acusado de ningún delito.
Pero el precio de las principales criptomonedas cayó cuando se publicó el informe.
Binance bloquea a los usuarios de direcciones IP de EE.UU. para que no ingresen al sitio.
Sin embargo, un controvertido artículo de Forbes de octubre de 2020 afirmaba que el fundador y CEO, Changpeng Zhao, alentaba regularmente a los usuarios a emplear una VPN.
Zhao es “un carismático ejecutivo tecnológico que se deleita en la promoción de tokens en Twitter y en entrevistas con los medios de comunicación”.
Y que ha superado a sus rivales desde que la cofundó en 2017.
