Allanamientos por fuga de US$ 400 millones
La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó hoy 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones.
Que realizaron 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Que se sustituyó en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Los allanamientos por la fuga de US$ 400 millones se realizaron en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades.
En el microcentro porteño, y también en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos, informó el organismo.
El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola.
Y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo de Jorge Dahlrocha.
La maniobra que realizaron las empresas consistió en simular importaciones.
Utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
La investigación surge de un cruce sistémico que efectuó la Aduana.
Comparando los giros de divisas que cursaron los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas.
Que se realizaron con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución.
Fundamentalmente LLCs con radicación en Delaware y La Florida que se vinculan con argentinos.
Por su parte, Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations de Estados Unidos.
Para recabar información de las empresas en ese país.
Y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas que se radicaron allí.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería.
Lo que se solucionó con la implementación del Sistema SIRA.
Que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el banco Central (BCRA).
