Criptomonedas en blanqueo de capitales
Empresas y particulares en Brasil comenzaron a ser investigados por utilizar criptomonedas en el blanqueo de capitales.
Los activos que se incautaron en operaciones de criptomonedas ya superan los US$ 380 millones en Brasil.
En la mayor operación del año, la Operación Kriptos, en Brasil, hubo una acumulación de US$ 76 millones en criptomonedas.
Además de inmuebles, vehículos y joyas de origen ilícito.
Aunque las criptomonedas son «libres» del Estado, la cantidad de personas a las que se investiga por esquemas criminales continúa aumentando.
El año pasado, la Policía Federal en Brasil (PF) realizó la mayor incautación de criptomonedas de la historia.
Según la PF, se incautaron US$ 30 millones en criptoactivos, que se liquidaron y están a disposición de la justicia.
“A varias personas que operaron en transacciones de criptomonedas en los últimos años se las investigó por la policía”.
“Muchos inversores y empresas levantaron la sospecha de la policía por dirigir la compra de grandes cantidades en la criptotransacción”.
“Y utilizar intermediarios para efectuar la conversión. Incluso las empresas de intermediación están siendo investigadas por lavado de dinero”.
Así lo comentó la Dra. Ilmar Muniz, fundadora de la firma de abogados Cavalcante Muniz Advogados.
Alrededor de US$ 380 millones en criptomonedas se incautaron en operaciones en los últimos años, bajo la sospecha de blanqueo.
La PF se prepara para lanzar nuevos operativos contra los delitos en este sector.
La Policía concluyó en operativos recientes que las organizaciones criminales se están aprovechando.
De la falta de regulación en el sector para actuar, ya que la moneda no está controlada por el Estado.
Además, existen dificultades para rastrear monedas en plataformas de datos abiertos.
Lo que dificulta el trabajo de las autoridades.
En los últimos años, hubo un aumento en los delitos relacionados con las criptomonedas, del 250% entre 2019 y 2020.
Y más del 125% entre 2020 y 2021.
Fuente: Cointelegraph
