UE: acuerdo para supervisar criptomonedas
Funcionarios de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo para supervisar a las empresas de criptomonedas.
Así, el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo para formar un organismo de lucha contra el blanqueo de capitales que tendrá autoridad para supervisar a determinados proveedores de servicios de criptoactivos, o CASP.
El consejo dijo que definió una posición parcial de una propuesta para poner en marcha una autoridad dedicada a la lucha contra el blanqueo de dinero, o AMLA.
Según el organismo regulador, la entidad AMLA tendrá la autoridad para supervisar «las entidades financieras de alto riesgo y transfronterizas».
Esto incluye las empresas que manejan servicios de criptomonedas – «si se consideran de riesgo».
El miembro del Parlamento Europeo Ondřej Kovařík se refirió al repsecto.
Y dijo que los funcionarios de la UE también alcanzaron un «acuerdo político provisional».
Sobre el Reglamento de Transferencia de Fondos del organismo gubernamental.
No están claros todos los detalles de la revisión.
Pero un borrador de marzo del reglamento podría exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas.
Que recopilen datos personales relacionados con las transferencias de cualquier tamaño.
Que se realizan desde y hacia billeteras personales, así como que potencialmente verifiquen su exactitud.
El salvaje oeste cripto
«Estamos poniendo fin al salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas”.
“Cerrando importantes lagunas en las normas europeas contra el blanqueo de capitales».
Así lo dijo el miembro del Parlamento Europeo Ernest Urtasun.
Propuesta por primera vez en julio de 2021, la AMLA debería entrar en funciones en 2024.
Y «comenzar la labor de supervisión directa al poco tiempo», según la Comisión Europea.
El organismo de supervisión financiera será una de las primeras instituciones reguladoras.
Con autoridad para supervisar el blanqueo de capitales en grandes regiones de Europa.
Coordinándose con las unidades de inteligencia financiera de los respectivos países y trabajando con los reguladores locales.
Fuente: Cointelegraph
