Gobierno israelí busca rastrear tenencias cripto

Gobierno israelí busca rastrear tenencias cripto

El gobierno israelí busca rastrear las tenencias de criptomonedas superiores a los US$ 61.000.

Así, el gobierno israelí está intensificando sus esfuerzos para disuadir de la evasión fiscal.

Y cerrar las lagunas de los posibles blanqueadores de dinero.

Como parte de una “guerra contra el capital negro”.

Entre las medidas esbozadas se propone un nuevo requisito legal para someter a los usuarios de criptomonedas a un mayor escrutinio.

Esto figura en un nuevo proyecto de ley publicado por el Ministerio de Finanzas.

La ley propuesta obligaría a los usuarios de criptomonedas a presentar una declaración a las autoridades fiscales israelíes.

Es para quienes hayan comprado 200.000 shekels israelíes (US$ 61.000) en criptomonedas.

O cuyas tenencias de criptomonedas tengan actualmente el mismo valor o más,

Esta obligación de declarar se aplicaría a cualquier ciudadano israelí.

Que haya tenido, personalmente o en nombre de un hijo menor de 18 años, criptomonedas por valor de esta cantidad.

O superior en uno o más días del año fiscal.

Un medio para ocultar ingresos

El proyecto de ley establece que: “las monedas digitales se han convertido en algo habitual entre el público”.

“Y prácticamente se negocian como un activo en los exchanges”.

“Las monedas digitales pueden subdividirse en pequeñas unidades, se transfieren con relativa facilidad por medios electrónicos”.

“Y no están sujetas a vigilancia o inspección”.

“En estas circunstancias, las monedas digitales son un medio cómodo y eficaz para ocultar ingresos”.

También para “acumular activos no declarados y blanquear dinero”.

De ser aprobada, la introducción de esta medida aumentaría los ingresos del Estado en unos US$ 9,2 millones en 2022 mediante un impuesto adicional.

Meni Rosenfeld, presidente de la Asociación israelí de Bitcoin, escribió una carta al jefe de la Autoridad Fiscal israelí, Eran Yaacov.

Allí argumentó que la amplia obligación de declarar crearía una base de datos de los holders de bitcoin (BTC).

Algo sin precedentes en comparación con cualquier otro activo.

Fuente: Cointelegraph