Fondos de bitcoin de actividades ilegales se duplican

Los fondos de bitcoin que guardan relación con el blanqueo y de actividades ilegales se duplicaron.

Así, el uso de las criptomonedas para el blanqueo de capitales y las actividades delictivas es uno de los puntos negros.

De un mercado de alrededor de US$ 1 billón de valor total, que lo adoptó todo tipo de público en los últimos dos años.

Pero que, sin embargo, sigue teniendo fama de ser pasto de ‘hackers’ y defraudadores.

Por su parte, las autoridades estrechan el cerco sobre las transacciones con estos activos.

Para evitar precisamente que se produzcan delitos.

Y se esfuerzan así en rastrear todas las transacciones.

Pero hay puertas traseras que sortean el escrutinio de las autoridades.

En concreto, un análisis de StockApps.com relevó el uso de herramientas como los ‘mixers’ del bitcoin.

Estos tocaron un nuevo máximo de US$ 800 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022.

Esto implica que los fondos de bitcoin de las billeteras de grupos sancionados por el Estado y las actividades ilegales casi se duplicaron.

El análisis refleja que la mayor parte del incremento se debe al aumento del volumen de señales.

Que se recibieron de direcciones asociadas a actividades ilegales.

Algunas de esas actividades ilegales incluyen estafas con criptomonedas y ataques de ransomware.

También se suma el dinero que se confiscó a las víctimas por organizaciones designadas por el gobierno estadounidense.

Además, los volúmenes enviados desde intercambios centralizados o protocolos DeFi también aumentaron.

El análisis sugiere que las empresas de Rusia y Corea del Norte que EEUU sancionó encabezan la lista.

Además, los delincuentes que promueven planes de inversión en bitcoins están impulsando el aumento de los volúmenes ilegales.

Una de las organizaciones sancionadas es Hydra, un mercado ruso de la web oscura.

Donde los delincuentes pueden comprar y vender bienes y servicios.

El resto de los datos proceden de entidades como el grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus.

Y la empresa de compraventa de criptomonedas Blender.io.

Fuente: BolsaManía