Fiscal de Nueva York cierra exchange por estafa

La fiscal de Nueva York cerró al exchange de criptomonedas Coinseed por convertir fondos de clientes en DOGE sin consentimiento.

Así, la Fiscal General de Nueva York consiguió una victoria contra el exchange de criptomonedas Coinseed.

Por sus tratos dudosos con dogecoin (DOGE) y por estafar a sus clientes.

Letitia James ordenó a Coinseed el cese permanente de sus operaciones y el pago de US$ 3 millones en multas.

Tras haber sido acusada de congelar retiros y convertir los fondos de los clientes en DOGE sin consentimiento.

El exchange también vació sus cuentas bancarias y emitió valores sin licencia, según Bloomberg.

James también descubrió que la compañía continuó participando en «actividades atroces y fraudulentas».

Mientras el caso estaba en curso, según Law360.

Y a pesar de las órdenes judiciales anteriores que ordenaban a Coinseed que cesara sus operaciones.

«Desafiando las órdenes judiciales, esta empresa siguió operando de forma ilegal y poco ética”.

“Manteniendo como rehenes a los fondos de los inversores y subrayando los peligros de invertir en monedas virtuales no registradas».

El exchange pretendía cerrar sus servicios en junio luego de una orden de restricción temporal.

En febrero, James demandó a Coinseed y a su fundador, Delgerdalai Davaasambuu.

Por defraudar a miles de inversores en más de US$ 1 millón.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también golpeó a la empresa.

Con una demanda ese mismo mes por supuestamente hacer trading con commodities.

Sin registrarse como corredor de bolsa y desinformar a los inversores.

Los fiscales generales adjuntos, Brian Whitehurst y Amita Singh, informaron haber recibido 170 quejas de clientes de Coinseed.

Que afirmaban que el saldo de su billetera se había reducido en «decenas de miles de dólares» desde febrero.

Davaasambuu prometió previamente devolver los fondos de los usuarios.

Pero guardó absoluto silencio respecto a las acusaciones, según Singh.

Fuente: Cointelegraph