España compartirá data de usuarios de criptos con la UE
España compartirá data de usuarios de bitcoin y criptomonedas con el resto de Europa.
La norma abarca a exchanges y servicios de custodia de criptomonedas.
España aprieta su regulación a bitcoin y las criptomonedas y empresas que prestan servicios asociados a estas.
Un nuevo Real Decreto-ley alinea las regulaciones locales con disposiciones europeas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El decreto se publicó hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Incorpora a las disposiciones españolas la normativa europea denominada Directiva 2018/843 (conocida como AMLD5).
Con ella, ahora las empresas que presten servicios asociados con criptomonedas deberán estar registradas.
Y supervisadas por las autoridades españolas, que las incluyeron como “nuevos sujetos obligados”.
Es para las empresas que presten servicios de intercambio de criptomonedas por dinero fíat o la custodia y monederos.
Tendrán que compartir datos de sus clientes e informar sobre “actividades sospechosas” de ellos. Es decir, que la norma abarca a exchanges, fondos de inversión y custodios de bitcoin y otras criptomonedas.
Además, se anunció la creación de un sistema de registro único que contará con la data de los usuarios de estos servicios, con información del Registro Mercantil.
Estos datos serán cruzados con registros de otros países de la Unión Europea.
Con “acceso público ya no limitado a sujetos obligados y autoridades”.
Así España compartirá data de sus registros con la UE.
El antecedente europeo
Este registro y la obligatoriedad de compartir datos con otras jurisdicciones europeas fue definido en 2018.
Fue desde que la Unión Europea aprobara la actual legislación regulatoria.
La disposición llega a España después de lo previsto.
Pues para entonces la Unión Europea estableció un plazo hasta 2020 para la interconexión de los países europeos que deben compartir información.
La búsqueda de una regulación unitaria para las criptomonedas tiene larga data en el continente europeo.
Con instancias como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) abogando por hacerlo realidad al menos desde 2019.
Fuente: Criptonoticias
