Datos suizos. Encontraron us$20 millones de Wagner
La cuenta fue detectada gracias a un aporte de la UIF y el acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza, tras lo cual, la Justicia dictó el embargo.
Se trata de una cuenta con US$ 20 millones que el ex presidente de la CAC, Carlos Wagner posee en Suiza.
El juez Claudio Bonadio ordenó que se trabara un embargo como una medida preventiva para congelar los activos del dueño de Esuco S.A., ya que sospecha que parte del dinero de las coimas podría estar allí. La justicia entiende que los sobornos se pagaron con fondos que provenían de los sobreprecios de la obra pública, aunque el dinero no siempre llegaba en su totalidad al bolsillo de los exfuncionarios. Por este motivo, parte de los fondos pudieron haber quedado en las cuentas personales de los ejecutivos.
El empresario de la construcción confesó haber formado parte del esquema de recaudación ilegal que Oscar Centeno describió en sus cuadernos y que está procesado como parte de la asociación ilícita.
Wagner confesó ante la Justicia haber ejercido un rol clave, desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para cartelizar la obra pública durante el kirchnerismo. Además de repartir los contratos, oficiaba de garante si alguno de los empresarios no cumplía con los sobornos acordados.
El descargo del empresario
«En referencia a la nota publicada acerca del embargo que dictó la Justicia de una cuenta en Suiza donde se da a entender que el dinero proviene de fondos espurios, el Ingeniero Carlos Enrique Wagner quiere aclarar que se trata de una cuenta con fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la AFIP e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos».
Datos suizos
Suiza terminó oficialmente con el secreto bancario y empezó, a finales de septiembre, a hacer los primeros intercambios automáticos de información financiera con otros países.
Esos primeros intercambios serán con los países miembro de la Unión Europea y otros nueve estados y territorios, entre ellos las islas anglonormandas de Jersey y Guernesey, Canadá, Noruega y Japón, indicó la administración federal de constribuciones (AFC) suiza.
