China arrestó 63 personas por lavado cripto
El gobierno de China arrestó a 63 personas por lavar US$ 1.700 millones con criptomonedas.
Las autoridades chinas arrestaron a una banda por lavar 12 mil millones de yuanes usando criptomonedas.
Así lo reveló la sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tongliao, Región Autónoma de Mongolia Interior.
Dijo que eliminó con éxito a la banda de lavado de dinero
La policía de la sucursal de Horqin se interesó por primera vez en la banda.
Después de que el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior advirtiera.
Sobre un flujo de capital anormal para la tarjeta bancaria de construcción de Shi Mouyuan.
Investigaciones posteriores mostraron que la banda se extendió por varias provincias y ciudades.
Algunos miembros de la pandilla incluso fueron arrestados en la lejana Tailandia.
El grupo de trabajo de 230 policías tardó tres meses en peinar 17 provincias, ciudades y regiones autónomas.
Antes de que pudieran arrestar a los 63 sospechosos, incluidos los líderes Zhang y Ji.
Las autoridades también revelaron que la banda estuvo operando desde mayo de 2021.
Y obtuvo fondos ilícitos a través de fraude, esquemas piramidales, juegos de azar y otras actividades ilícitas.
Después, la banda empleó el uso de criptomonedas para lavar su riqueza ilícita.
Esta no es la primera vez que las autoridades chinas arrestan a bandas criminales que lavan fondos con criptomonedas.
Hace algunos meses, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang de China arrestó a una banda.
Que lavaba 40 millones de yuanes usando criptomonedas.
La banda, que estuvo activa desde 2018, estuvo involucrada en más de 300 casos de fraude electrónico con víctimas.
Incluyendo el director de la Oficina de Seguridad Pública del condado, Liu Xialong.
Hubo 93 sospechosos arrestados en el caso.
Esto muestra la prevalencia de los delitos relacionados con las criptomonedas en el país-
Y también explica la postura anti-cripto del gobierno.
Fuente: BeInCrypto
