Cártel de México lavó dinero a través de Binance
Un cártel de México lavó dinero a través del exchange Binance usando bitcoin, reveló la publicación Forbes.
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó así a una organización criminal mexicana.
Que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance para lavar entre US$ 15 y US$ 42 millones en ganancias ilícitas.
El cártel de México se dedica a traficar metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, Europa y Australia.
Así utilizó bitcoin y otras criptomonedas para ocultar sus transacciones en Binance desde el 2020, de acuerdo al reporte de Forbes.
En la investigación se pudo constatar que varios informantes de la DEA tuvieron contacto con un hombre de nombre Carlos Fong Echavarria.
A través de la plataforma de compraventa entre pares LocalBitcoins.
Fong Echavarria, de nacionalidad mexicana, quería intercambiar dinero en efectivo por bitcoin y la stablecoin USD Coin (USDC).
El sujeto les comentó a los informantes que el dinero provenía de varios negocios familiares.
Desde ese momento, Fong Echavarria fue puesto bajo vigilancia.
Y se rastreó asimismo el dinero hasta detectar que provenía de la venta de drogas.
La investigación tuvo como resultado el arresto de Echavarria en agosto del año pasado.
Por los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La pesquisa de la DEA se realizó junto a Binance.
Y pudieron así determinar que Echavarria realizó 75 transacciones con el agente encubierto por un total de US$ 4 millones.
El organismo de seguridad estadounidense determinó que otro usuario de la plataforma también hizo transacciones con este ciudadano.
Desde esa cuenta se realizaron 146 compras de criptomonedas por un monto de casi US$ 42 millones.
Mientras que vendió más de US$ 38 millones en 117 órdenes de venta.
Aunque el sujeto está identificado, su nombre se mantiene en secreto.
Ya que las investigaciones continúan hasta el momento y no se ha hecho una acusación formal ante la justicia.
Fuente: CriptoNoticias
