Binance omitió datos financieros clave
La respuesta del exchange cripto Binance a los senadores de EEUU omitió datos financieros clave.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, evitó así revelar información financiera clave sobre Binance y Binance.US.
En respuesta a una carta reciente de legisladores estadounidenses.
La respuesta de 14 páginas de Hillman decía que invertió mucho en personal.
Para garantizar que cumpliera con las políticas sólidas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero.
A pesar de que Binance tuvo un cumplimiento débil en sus primeros años,
Binance tiene 750 empleados de cumplimiento, incluyendo los reguladores y las fuerzas del orden.
Nombró al ex director de operaciones de Gemini como su oficial de cumplimiento, dijo Hillman.
Además, enfatizó que Binance y su filial estadounidense Binance.US son entidades separadas.
Y las dos compañías estaban menos unidas de lo que se informó anteriormente en los medios.
A principios de este mes, tres senadores estadounidenses, incluyendo a Elizabeth Warren de Massachusetts, acusaron a Binance.
De ser un campo de juego para transacciones ilegales.
La carta, de Roger Van Holland de Maryland y Roger Marshall de Kansas, solicitó a Binance, Binance.US y a su CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao los balances de todas las empresas relacionadas con Binance desde 2017.
También solicitó políticas contra el lavado de dinero.
Y asimismo evidencia de que el CEO de Binance instruyó a los empleados a reducir los estándares KYC.
Los senadores establecieron el 16 de marzo de 2023 como fecha límite para que Binance responda.
Una fuente anónima le dijo a Bloomberg que Binance envió por separado la información financiera.
Que le requirieron los reguladores estadounidenses.
Y que además Binance omitió datos financieros clave.
Después del colapso del exchange rival FTX en noviembre de 2022, Binance trató de distinguirse como un negocio ético.
Creó así un fondo de recuperación para ayudar a las empresas cripto en dificultades.
Fuente: BeInCrypto
