Binance dificultó comercio anónimo de bitcoin
El exchange de criptomonedas Binance dificultó el comercio anónimo de bitcoin en medio de problemas regulatorios.
Su límite de retiro diario disminuyó para aquellos usuarios que no proporcionaron identificación o fotografías.
Binance es la principal plataforma de intercambio del mundo por volumen de transacciones.
Y está sintiendo el rigor de los organismos reguladores.
En un esfuerzo por calmar los ánimos, anunció una serie de cambios que le ayuden a cumplir mejor con la normativa local.
Incluyendo más medidas de restricción para los clientes que no completaron todos los pasos de su proceso de autentificación de usuarios.
A partir de esto, los nuevos usuarios de la plataforma de intercambio estarán limitados a retirar diariamente 0,06 bitcoin.
O el equivalente a unos US$ 2.500 si y sólo si completaron la Autentificación de Cuenta Básica de la plataforma.
El límite anterior era de 2 BTC diarios, es decir, unos US$ 80.000 a los precios actuales, y Binance lo dificultó.
Las restricciones para los nuevos usuarios comenzarán a aplicarse entre el 4 y el 23 de agosto.
Los que completen todos los pasos de autentificación podrán retirar hasta 100 BTC.
Niveles de autentificación
Binance utiliza tres niveles de autentificación del usuario.
El nivel básico solicita el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y dirección.
Permite a la gente intercambiar rápidamente criptomonedas por otras criptomonedas.
Así como depositar fondos y retirar criptomonedas.
Además de una cantidad muy pequeña de dinero fiduciario, US$ 300 durante la duración de la cuenta.
En el nivel intermedio se pide una identificación oficial y fotografías para corroborar parte de la información proporcionada.
Mientras que la verificación avanzada requiere además un comprobante de domicilio en forma de factura de servicios públicos o estado de cuenta bancaria.
En conjunto, estos pasos constituyen el proceso KYC de la plataforma de intercambio, o conoce a tu cliente.
KYC es un requisito de las instituciones financieras, que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero por parte de los delincuentes.
O evitar el acceso de aquellos que están en una lista de sanciones.
Fuente: Decrypt
