Bancos procesaron operaciones por US$ 2 billones sin control

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que un grupo de bancos europeos y estadounindenses procesaron operaciones por US$ 2 billones sin controlarlas.

La denuncia involucra a los bancos europeos HSBC, Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank Commerzbank y Société Générale.

También a los estadounidenses JP Morgan y Bank of New York Mellon.

La denuncia impactó en las bolsas a nivel mundial, con fuertes pérdidas especialmente de los bancos involucrados.

El ICIJ es el mismo organismo que desveló ‘Los papeles de Panamá’, la corrupción en la petrolera estatal angoleña, Sonangol, y la represión del Gobierno chino contra la minoría uigur.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el ICIJ, una serie de grandes bancos procesaron transacciones por valor de US$ 2 billones entre 1999 y 2017.

Los documentos dicen que los bancos lo hicieron pese a ser conscientes de que las operaciones eran sospechosas de formar parte de algún tipo de delito financiero, como el blanqueo de capitales, corrupción, fraude, crimen organizado y financiación del terrorismo.

Los documentos en los que se basa la investigación del ICIJ fueron elaborados por los propios bancos y se presentaron ante la Red de Control de Delitos Financieros.

Esta red es una agencia del gobierno estadounidense encargada de combatir delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Según los datos de la investigación, Deutsche Bank informó a las autoridades que había procesado pagos sospechosos por valor de US$ 1,3 billones.

Por su parte, JPMorgan informó en ese mismo periodo de tiempo de transacciones sospechosas por valor de US$ 514.0000 millones; Standard Chartered, por US$ 166.000 millones; Bank of New York Mellon, US$ 64.000 millones.

En tanto, Barclays procesó US$ 21.700 millones; Société Générale, US$ 8.500 millones; HSBC, US$ 4.500 millones; y Commerzbank, US$ 1.700 millones.