Bancos coreanos clasifican de alto riesgo clientes cripto
Los bancos coreanos tendrán que clasificar a los clientes de criptoexchanges como de «alto riesgo».
Se está produciendo un nuevo fortalecimiento de la criptorregulación en Corea del Sur.
Con nuevas normas para los bancos y los operadores de exchanges de criptomonedas anunciadas por la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.
Así se espera que las nuevas reglas de la FSC afecten a alrededor de 60 exchanges de criptomonedas no autorizados en el país.
Y una nueva política para los bancos requerirá que clasifiquen a cualquier cliente de exchange de criptomonedas como de «alto riesgo».
Según el Korea Times, las nuevas pautas están destinadas a garantizar que los exchanges de criptomonedas fortalezcan su monitoreo de las transacciones.
Y cumplan con los estrictos requisitos de identificación de usuario.
Hasta ahora, solo los cuatro exchanges más grandes de Corea del Sur establecieron cuentas de nombre real.
Que fueron compensadas por los bancos coreanos.
El FSC está justificando sus medidas al señalar que existe una gran demanda de los clientes de una mayor protección.
Para sus activos mantenidos en criptoexchanges más pequeños.
La capacidad de los exchanges de operar bajo el radar llegará a su fin en setiembre.
Con la fecha límite de la FSC para que los exchanges presenten solicitudes de licencia de funcionamiento antes del 24 de ese mes.
Tras la presentación, los funcionarios de inteligencia financiera examinarán las actividades de trading de los exchanges de criptomonedas solicitantes.
Durante un periodo de revisión de tres meses.
Según se informa, se hará especial hincapié en evitar el uso de cuentas prestadas o falsas.
Para realizar transacciones en las plataformas de exchange.
Por su parte, los bancos tendrán que denegar sus servicios a cualquier cliente de exchange.
Que no cumpla con las medidas de verificación de la identidad y denunciar las actividades sospechosas.
A la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea
Fuente: Cointelegraph
