70 años de cárcel para estafador de bitcoin

70 años de cárcel enfrentará un estafador que robó US$ 2.000 millones en bitcoin.

Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani.

De malversar US$ 2.000 millones mediante un esquema ponzi de criptomonedas.

Que engañó a miles de víctimas bajo la fachada de un programa de préstamos.

Según el documento judicial, Kumbhani, de 36 años, dirigió una red de promotores.

Para aumentar el precio de BitConnect Coin (BCC).

Además cometió fraude electrónico y operó un negocio financiero sin tener la respectiva licencia.

En total está acusado de diez cargos, incluyendo una conspiración por lavado de dinero internacional.

Y si es declarado culpable de todos los cargos, enfrentará una pena máxima de 70 años de cárcel.

Según el Departamento de Justicia, Kumbhani es ciudadano indio y sigue prófugo.

En septiembre del año pasado lo demandó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Junto con Glen Arcaro, uno de los principales promotores del esquema ponzi en Estados Unidos.

Bajo la fachada de un programa de préstamos, Kumbhani y sus promotores aseguraban que contaban con una supuesta tecnología patentada.

Con la que operaban a las plataformas BitConnect Trading Bot y Volatility Software.

Según ellos eran capaces de generar ganancias sustanciales.

Garantizando rendimientos al utilizar el dinero de los inversores para negociar con la volatilidad del mercado de las criptomonedas.

Como se alega en la acusación, BitConnect operó como un esquema ponzi.

Pagando a sus inversores más antiguos con dinero de los nuevos.

En total, Kumbhani y sus cómplices se apoderaron de más de US$ 2.000 millones de sus víctimas.

Para participar en BitConnect, los inversores debían usar bitcoin (BTC) para comprar BCC en el Bitconnect Exchange.

Por lo tanto, esta plataforma se utilizó como una trampa para captar criptomonedas.

A cambio, las víctimas recibían un token con la promesa de que podrían obtener ganancias, como lo destaca el documento judicial.

Fuente: CriptoNoticias